Етикети: пране на пари

Европейско законодателство / Институции / Новини

Емил Радев: До 2028 г. новият европейски орган за борба с изпирането на пари трябва да заработи с пълен капацитет

Европейският орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AMLA) трябва да заработи с пълен капацитет до 2028 г. Това информира евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев след публично изслушване на председателя...

Институции / Национално законодателство / Новини

Неутрализирана е организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари

Извършени данъчни проверки са установили, че държавният бюджет е ощетен с над 1,5 милиона евро Акцията е реализирана от служители на отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Пловдив и ДАНС под надзора на Окръжна...