Осемнадесет служители на кредитна къща са арестувани при спецоперация в София

Материалът ГДБОП неутрализира престъпна група за рекет, действала чрез насилие, изнудване и отвличане е публикуван за пръв път на IP Bulgaria.

Служители на ГДБОП неутрализираха дейността на престъпна група за набиране и използване на платежни инструменти или данни от платежни инструменти без съгласието на титуляра.

В хода на операцията осем мъже са арестувани по Закона за МВР. В качеството на обвиняеми са привлечени трима от задържаните. Повдигнати са им обвинения по чл. 321 ал. 6 от НК и са оставени в ареста за срок до 72 часа съгласно постановление на наблюдаващ прокурор. Окръжният съд във Варна уважи исканията на прокуратурата и определи мерки за неотклонение „задържане под стража“ на тримата.

Специализираната полицейска операция е проведена на 17 декември от служители на ГДБОП на територията на град Варна, под надзора на Окръжна прокуратура – Варна. Съдействие е оказано и от дирекция „Киберпрестъпност“.

Информация за спецоперацията на антимафиотите съобщиха на брифинг комисар Деян Горанов, началникът на отдела на ГДБОП за Варна и Североизточна България и Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура – Варна.

В хода на разследването е установено, че участниците в групата са се сговорили през месец януари тази година да извършват престъплението с цел набавяне на имотна облага.

Основната дейност на престъпната група от български граждани е свързана с измами и достъп до лични банкови сметки чрез така наречената технология „куишинг“ (производно от QR и „фишинг“). За целта, на паркинги и паркомати на територията на различни европейски градове са били разлепени стикери с баркод с подвеждаща информация към тях, че чрез сканирането им със смартфон може да бъде платен престоят на автомобила. Със сканирането на QR кода, платецът се насочва към виртуален пос-терминал, където е подканен да въведе данните от банковата си карта и да потвърди онлайн разплащането. Тази операция обаче води до мобилно приложение, контролирано от измамниците и на практика вместо да заплати престоя си на паркинг, потребителят ги изпраща на трети лица, които в същото време получават и достъп до онлайн банкирането на титуляра без той да разбере, че е предоставил право от негово име да бъдат извършвани различни други видове финансови трансакции.

При извършените претърсвания на 9 адреса и в 6 превозни средства са иззети над 30 електронни устройства – телефони, таблети и компютри, симкарти, машина за гравиране, ламинатор, принтер, гланцирани тиксови заготовки и други материали, различни видове документи, сред които неистински и подправени, включително карта на служител на ГДБОП. Открити са и наркотични вещества – кокаин, метамефатмин и фентанил, и електронна везна, 94 монети, както и над 15 000 евро и друга валута в брой. Предстоят експертизи на веществените доказателства.

Материалът ГДБОП неутрализира престъпна група за финансови измами и фалшификации в европейски градове е публикуван за пръв път на IP Bulgaria.

В операцията под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) участваха следователи от сектор “Киберпрестъпления” при следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, служители от ДАНС, ГДБОП и ГД „Национална полиция“, както и на Guardia Civil – Кралство Испания.

Организираната престъпна група (ОПГ) се е занимавала с измамна инвестиционна дейност и със „социално инженерство“. В нея са участвали български и чужди граждани.

В хода на разследването е установено, че под контрола на групата от средата на 2022 г. на територията на София са функционирали кол-центрове, свързани с измамни онлайн платформи (множество уебсайтове, чрез които са привличани клиенти и са въвеждани в заблуждение да инвестират средствата си в привидна търговия с регулирани финансови инструменти срещу обещания за висока възвращаемост). От дейността на ОПГ са причинени значителни имотни вреди на граждани на ЕС.

В хода на действията по разследването бяха извършени координирани проверки, претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели с цел преустановяване на дейността на структурите, съпричастни към мащабни схеми за въвеждане в заблуждение и неправомерно извличане на финансови средства от пострадали лица в чужбина.

При акцията са иззети над 20 телефона, множество СИМ карти, над 30 флашки, персонални компютри, хард дискове, тефтери, ръчни записки, списъци с имена на служители, наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато, всяко от които на стойност около 7000 лв., над 45 000 лв. в брой, 5 броя хардуерни портфейла, в един от които са намерени криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара. Те са иззети с помощта на отдел „Киберпрестъпления“ при НСлС.

Операцията бе осъществена в тясно международно сътрудничество с Guardia Civil – Кралство Испания. Съвместните екипи работиха под ръководството на компетентните български органи и в рамките на европейските механизми за полицейско сътрудничество.

Материалът Разбита е организирана престъпна група за измамни онлайн платформи за инвестиции, чрез които са нанесени вреди на граждани на ЕС е публикуван за пръв път на IP Bulgaria.

ГДБОП арестува четирима членове на организирана престъпна група, разследвани за деяния по френското законодателство – измама, активна и пасивна корупция, и пране на пари в особено големи размери.

Специализираната полицейска операция е проведена в София на 14 октомври на основание на издадената Европейска заповед за разследване и в изпълнение на Европейски заповеди за арест.

Предмет на разследването на местните власти са действията на трансгранична престъпна мрежа, свързани с корупционни практики и измами по отношение на спортни мероприятия, част от международни календари на съответните федерации и свързаните с това залози.

Дейността е извършвана от членовете на групата в продължителен период от време и на територията на различни държави.

Работата по българската следа е продължила няколко месеца, през което време са идентифицирани всички участници в схемата и са събрани доказателства за извършваната дейност. Проверени са и трансфери чрез международни платформи за парични преводи, през които различни суми са били изпращани към граждани на други страни.

Всички събрани материали са докладвани на Националната следствена служба и на наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура. Към момента спрямо тях са издадени и 4 постановления за продължително задържане до 72-часа от българските прокурори. Предстои материалите да бъдат внесени в Софийския градски съд.

При извършените претърсвания в жилищата, обитавани от задържаните, са открити и иззети електронни устройства и документи, имащи отношение към воденото разследване. Разпитани са свидетели.

Посочените деяния са наказуеми и по българското законодателство –чл. 321, чл. 307б-307г и чл.253 НК, отнасящи се до организирана престъпна дейност, свързана с корупция, пране на пари и манипулиране на резултати от спортни състезания.

Информация за действията на българските власти по случая предоставиха представители на ГДБОП, Прокуратурата и Националната следствена служба: старши комисар Димитър Китанов, заместник-директор на ГДБОП, прокурор Ангел Кънев, заместник-градски прокурор на София и Мариан Маринов, следовател от Национална следствена служба.

Материалът ГДБОП задържа организирана престъпна група за манипулация на спортни състезания е публикуван за пръв път на IP Bulgaria.