Акцията е реализирана от служители на отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Пловдив и ДАНС под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. Разследването започва през ноември 2025 г. след постъпил сигнал за сключване на фиктивни договори между търговски дружества с цел документиране на несъществуващи сделки за строителни дейности и избягване на данъчни задължения.

На 1 юли т.г. по предварително утвърден план от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и изпълняващия функциите председател на ДАНС Станчо Станев са извършени 25 претърсвания и изземвания, както и лични обиски на адреси в Пловдив, Асеновград и София. Иззети са пет луксозни автомобила, около 7,5 кг сребърни кюлчета, над 70 грама инвестиционно злато, 32 000 евро в брой, както и касови апарати, счетоводни документи, печати, тефтери и други веществени доказателства.

По Закона за МВР са задържани шестима души, а с постановление на наблюдаващия прокурор задържането им е удължено до 72 часа. Според събраните данни от извършените данъчни проверки на част от дружествата, държавният бюджет е бил ощетен с над 1,5 милиона евро.

Действията по документиране на престъпната дейност продължават в рамките на досъдебно производство за престъпления по чл. 253 и чл. 321 от Наказателния кодекс под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Материалът Неутрализирана е организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари е публикуван за пръв път на IP Bulgaria.